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中粮生化:调整独立董事津贴

 
原标题:中粮生化:关于调整独立董事津贴的公告

中粮生化:调整独立董事津贴


证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号:2019045



中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8
月9日召开公司七届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于调整公司独
立董事津贴的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。




一、独立董事津贴调整情况

鉴于公司重大资产重组已实施完成,随着公司业务的不断发展及规范化运作
要求的持续提高,观澜,公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内
部相关制度的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,经公司董事会
薪酬与考核委员会研究,董事会同意将独立董事津贴由6万元(税前)/人/年调
整为12万元(税前)/人/年,并同意将本议案提交股东大会审议。


本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的
意识,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独
立董事津贴标准需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后执行。




二、独立董事意见

公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见:

1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策,促进
独立董事勤勉尽责,大岭山,依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的,符
合公司发展实际情况。



2、我们一致同意调整独立董事津贴,并同意将该议案提交公司股东大会审
议。


特此公告









中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董 事 会
2019年8月9日


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